In jargon wordt die methode ook wel business email compromise scams en ceo-fraude, genoemd. De Nigeriaan wordt ervan verdacht eenveertig-koppig netwerk te leiden van cybercriminelen in Nigeria, Maleisië en Zuid-Afrika, dat malware verspreidt en aanvallen uitvoert. Hij wordt er ook van verdacht samen te spannen met witwassers in China, Europa en de Verenigde Staten, die illegale bankrekeningen leverden voor het gestolen geld.
De arrestatie is het resultaat van een samenwerking tussen Interpol en de Nigeriaanse Economic and Financial Crime Commission. Voor de identificatie en arrestatie van de dader is onder meer gebruik gemaakt van onderzoek door ict-beveiliger Trend Micro. De beveiliger meldde in mei 2016 dat ceo-fraude wereldwijd voor meer dan 2,3 miljard dollar aan schade heeft gezorgd.
Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn: